根据《金鹰基金管理有限公司章程》的有关规定，经公司2019年第四次股东会会议审议通过，聘任王中女士担任公司董事，李佳女士不再担任公司董事。

上述变更事项已向监管部门备案。

特此公告。

                                                   金鹰基金管理有限公司

二〇一九年六月二十日